bitcoin

Vul op de verificatiepagina het e-mailadres en IBAN bankrekeningnummer in dat je voor zakelijke orders bij Bitonic wil gebruiken. Druk op 'Verifieer account' om verder te gaan.

Vervolgens dien je de keuze te maken tussen een persoonlijke of zakelijke verificatie. Kies voor 'Zakelijk' om een bedrijf te verifiëren.

Alleen als je ouder bent dan 18 jaar en wettelijk bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen om een zakelijke relatie met Bitonic aan te gaan, kan je de verificatieprocedure starten. Daarnaast dien je akkoord te gaan met de voorwaarden. Plaats een vinkje als je aan de voorwaarden voldoet en om aan te geven dat je akkoord gaat.

Alleen personen die geen 'US person' zijn kunnen zich verifiëren. Meer informatie over wat een US person is vind je hier. Plaats een vinkje als het bedrijf dat je wil verifiëren geen US person is.

Druk op 'Volgende' om verder te gaan.

Hierna wordt automatisch een e-mail gestuurd naar het opgegeven e-mailadres met daarin een verificatiecode van vijf letters. Voer deze code in de daarvoor aangegeven velden om het e-mailadres te verifiëren. Als de code correct is opent de volgende pagina vanzelf.

Op het volgende scherm vul je het telefoonnummer in dat je voor de verificatie wil gebruiken. Je ontvangt op dit telefoonnummer ter controle een SMS-bericht met opnieuw een verificatiecode. Voer deze code van vijf cijfers in op de website om daarmee ook het telefoonnummer te verifiëren.

Op het volgende scherm vul je de bedrijfsgegevens in van het bedrijf dat je wil verifiëren. Gebruik hiervoor de gegevens zoals ze bij de Kamer van Koophandel bekend zijn. Vul ook in wat voor soort bedrijf het betreft, hoeveel je denkt te kopen of verkopen en waar het bedrijf gevestigd is. Klik daarna op 'Voeg bedrijf toe' om verder te gaan.

Vervolgens vul je de gegevens in van  bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf. Dat is een persoon in de organisatie die wettelijk vertegenwoordigingsbevoegd of gemachtigd is. Afhankelijk van het bedrijf is de bevoegdheid vermeld in het KvK uittreksel, in de statuten of in een volmacht.

Voor de verificatie zijn paspoortgegevens nodig van de vertegenwoordiger(s). Vul de gegevens in van het desbetreffende paspoort in de daarvoor bestemde velden. Geef ook aan wat de functie(s) van de vertegenwoordiger is binnen het bedrijf. Het is mogelijk dat een vertegenwoordiger meerdere functies vervult. Selecteer in dat geval alle antwoorden die van toepassing zijn.

Klik hierna op de knop onderaan om naar de volgende stap te gaan

Zijn er meer UBO's (uiteindelijk belanghebbenden) of aandeelhouders met een aandeel van 25% of meer? Dat kunnen mensen zijn maar ook bedrijven. Ook daarvan zijn gegevens nodig. Klik op de knop als je een UBO of aandeelhouder wil toevoegen. Selecteer daarna of je een bedrijf of een persoon wil toevoegen. Voeg vervolgens de gegevens toe op dezelfde manier als hiervoor.

Als alle UBO's of aandeelhouders met een aandeel van 25% of meer zijn toegevoegd klik je op de groene knop onderaan om verder te gaan.

Op het scherm erna worden enkele details over de aard en handelswijze van het bedrijf gevraagd. Beantwoord de vragen en klik daarna op de knop 'Ga naar documentatie' om naar de volgende stap te gaan.

Vervolgens tref je een lijst met documenten aan die geverifieerd dienen te worden. Upload van ieder gevraagd document een bestand (foto of scan) via de aangegeven knoppen.

Let op dat de foto's of scans duidelijk zijn en van goede kwaliteit. Om je privacy te beschermen kan je over de bestanden een watermerk of een notitie plaatsen, mits de benodigde informatie maar goed zichtbaar blijft. Bij identiteitsbewijzen dient u het burgerservicenummer (BSN) ten alle tijden af te dekken - wij mogen het BSN niet verwerken.

Wanneer alle gevraagde documentatie is geüpload klik je op de knop onderaan om verder te gaan.

Op het laatste scherm word je gevraagd om te bevestigen dat je de inzending volledig naar waarheid hebt ingevuld en dat je wijzigingen binnen 3 werkdagen doorgeeft. 

Klik op de knop onderaan als je hiermee akkoord gaat.

Alle verificatiestappen zijn nu doorlopen en de gegevens worden zo snel mogelijk gecontroleerd door een compliance-medewerker van Bitonic. Dat gebeurt meestal binnen twee tot drie werkdagen.

Zodra de verificatie is voltooid ontvang je daarover een bericht via e-mail. Ook kan je de status van de verificatie terugzien als je bent ingelogd op de website van Bitonic. Vanaf het moment dat het account is geverifieerd kan je het opgegeven bankrekeningnummer gebruiken om orders te plaatsen via Bitonic.nl.

Ook als de verificatie niet is gelukt ontvang je daarover een bericht, met daarin de reden voor afwijzing en instructies om het proces alsnog te voltooien.