Eerst vul je op de verificatiepagina het e-mailadres en bankrekeningnummer (IBAN) in dat je voor het zakelijk kopen en/of verkopen van bitcoin bij Bitonic wil gebruiken. 

Klik op 'Verifieer account' om verder te gaan.

Vervolgens moet je de keuze te maken tussen de persoonlijke of zakelijke verificatie. Kies voor 'Zakelijk' om een bedrijf te verifiëren.

Voor het aanmaken van een zakelijk account moet je 18 jaar of ouder en vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Daarnaast mag je ook niet juridisch kwalificeren als 'US person'. Hier kun je controleren of je juridisch kwalificeert als US Person. Verder moet je akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid 

Klik op 'Volgende' om verder te gaan.

Dan moet je een code invullen die automatisch naar je e-mail is verstuurd. Voer de code in om je e-mailadres te verifiëren. Als je code correct hebt ingevuld, opent de volgende pagina vanzelf.

Daarna vul je het telefoonnummer in dat je voor de zakelijke verificatie wil gebruiken. Je ontvangt op dit telefoonnummer een SMS-bericht met een code. Voer de code in om je telefoonnummer te verifiëren.

Nu kom je bij de kern van de zakelijke verificatie. Je moet hier het bedrijf opgeven dat je wil verifiëren. Houd het uittreksel Handelsregister (KvK) bij de hand en neem de gegevens zo exact mogelijk over. Ook moet je aangeven hoeveel bitcoin je maandelijks (zakelijk) verwacht te kopen en/of te verkopen.

Klik op 'Voeg bedrijf toe' om verder te gaan.

Op het volgende scherm vul je je gegevens in. Let op dat je bevoegd moet zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen. In juridische termen spreken we dan over vertegenwoordigingsbevoegdheid. Afhankelijk van de rechtsvorm is de bevoegdheid terug te vinden in het KvK-uittreksel, de statuten (oprichtingsakte), de vennootschapsovereenkomst (VOF-contract) of in uitzonderlijke gevallen een door een bestuurder afgegeven volmacht. 

Voor de verificatie heb je paspoortgegevens nodig van de vertegenwoordiger(s). Vul de gegevens in en geef aan wat de functie binnen het bedrijf is. Je kan hier meerdere functies aangeven (bijv.: enig aandeelhouder en bestuurder). Selecteer in ieder geval alle functies die op de vertegenwoordiger van toepassing zijn. 

Klik op de knop onderaan om naar de volgende stap te gaan.

Zijn er meer aandeelhouders en/of uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)? Voeg ze toe door op het plusje (+) te klikken. Vervolgens maak je de keuze tussen een rechtspersoon (bedrijf) of natuurlijk persoon en vul je alle gegevens in op de manier zoals hiervoor beschreven.

Welke personen kwalificeren als UBO?

• Personen die voor meer dan 25% aandeelhouder zijn. 
• Personen die meer dan 25% stemrecht hebben. 
• Personen die meer dan 25% economisch belang hebben. 
• Personen die feitelijke zeggenschap hebben op basis van andere middelen.

Als je alle aandeelhouders en/of UBO's hebt toegevoegd, klik je op 'Ik heb mijn bedrijfsstructuur voltooid' om verder te gaan.

Beantwoord nu enkele vragen zodat Bitonic je bedrijf beter leert kennen. Geef daarbij een gedetailleerde toelichting over de activiteiten van je bedrijf. Dit voorkomt aanvullende vragen.

Klik op 'Ga naar documentatie' om naar de volgende stap te gaan.

Upload nu de vereiste documenten. Houd de volgende documenten bij de hand:

• Uittreksel Handelsregister (KvK)
• Statuten (oprichtingsakte)
• Aandeelhoudersregister
• Organisatieschema (organogram)
• Identiteitsdocument
• Bewijs van verblijf
• Uittreksel UBO-register (KvK)

Let op dat het KvK-uittreksel, bewijs van verblijf en UBO-uittreksel niet ouder zijn dan drie maanden. Ook moeten foto's of scans van documenten duidelijk leesbaar en van goede kwaliteit zijn.

Wanneer je alle documenten hebt geüpload, klik je op de knop onderaan om naar de laatste stap te gaan.

Op het laatste scherm moet je verklaren dat de ingevulde gegevens en verklaringen juist zijn en op waarheid berusten en dat je Bitonic op de hoogte houdt van wijzigingen in de zeggenschapsstructuur of bedrijfsvoering. Dit omvat o.a. wijzigingen in de eigendomsstructuur, het bestuur, de uiteindelijk belanghebbende(n) UBO('s) en de status 'US Person'. Ook omvat dit belangrijke wijzigingen in de door het bedrijf aangeboden producten/diensten en afzetmarkten. 

Klik op de knop 'Accepteren' als je hiermee akkoord gaat en je bent klaar!

Gefeliciteerd je hebt de zakelijke verificatie doorlopen! Nu worden de gegevens gecontroleerd door de compliance afdeling van Bitonic. Zij streven ernaar om je verificatie binnen 1 tot 3 werkdagen te voltooien.

Zodra je zakelijke verificatie is voltooid, ontvang je een e-mail. Ook kan je de status van je verificatie inzien door in te loggen op de website van Bitonic. Vanaf het moment dat je zakelijke account is geverifieerd, kan je bitcoin kopen en/of verkopen met het opgegeven bankrekeningnummer (IBAN).

Bij vragen kun je contact opnemen met Bitonic via de mail, chat of telefonisch.